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Ex-proprietário em $ 146 milhões por violação de enfermagem indiciado no caso Ponzi


Um rabino da área de Chicago, que anteriormente era dono de uma rede de lares de idosos no centro da maior violação da história de um programa federal de equidade residencial, foi indiciado pelas autoridades federais sob a acusação de fraudar milhões de dólares de investidores.

A acusação contra Zvi Feiner e um parceiro de negócios, Erez Baver, é o capítulo mais recente da saga de um ano envolvendo a rede de lares de idosos Rosewood Care Centers, que estão localizados principalmente nos subúrbios de Chicago.

a $ 146 milhões de inadimplência em 2018 foi o pior para um programa que garante hipotecas em cerca de 15 por cento dos lares de idosos do país. Posteriormente, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que administra o programa de garantia hipotecária, parte ajustada de sua assinatura e processos de revisão.

A rede Rosewood, que foi renomeada para o novos donos – fazia parte de uma rede de lares de idosos que Feiner, 50, e Baver compraram depois de levantar dinheiro de investidores em comunidades judaicas ortodoxas em Chicago e Nova York.

As autoridades federais disseram que os dois homens enganaram os investidores sobre a saúde financeira dos lares de idosos e os administraram como um esquema Ponzi, usando o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos e obter dinheiro para si próprios. As alegações são semelhantes às de um processo por fraude aberto no ano passado pela Securities and Exchange Commission e aos processos de investidores anteriormente relatados pelo The New York Times.

Além das acusações de fraude eletrônica, as autoridades federais estão tentando recuperar US $ 13,56 milhões de Feiner e US $ 3,76 milhões de Baver.

Feiner foi preso pelo FBI na última terça-feira, mas o procurador-geral do Distrito Norte de Illinois não. anunciar a acusação até segunda à noite. O Sr. Feiner se declarou inocente e foi libertado após pagar uma fiança de US $ 4.500. Baver deveria ser citado na quarta-feira.

Os advogados dos homens não estavam disponíveis para comentar.

Sr. Feiner pagou multa de $ 1 milhão ao HUD no ano passado por não apresentar relatórios financeiros auditados de vários anos exigidos pelo programa de seguro hipotecário. Ele também chegou a um acordo de princípio com a SEC em seu processo.

Os problemas em Rosewood eram tão terríveis que o governo federal foi ao tribunal em 2019 para nomear um beneficiário para administrar sua dúzia de lares de idosos e uma unidade de vida assistida.

Depois que o receptor foi nomeado, o HUD teve que desembolsar US $ 30 milhões em taxas para pagar a manutenção. Pedra cinza, um credor e operador de lares de idosos, comprou as instalações de Rosewood por US $ 81 milhões em janeiro.



Este artigo foi escrito em Português do Brasil, baseado em uma matéria de outro idioma. Clique aqui para ver a matéria original. Se desejar a remoção desta publicação, entre em contato no email cc@reducaodepeso.com.br.

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